فایل فولدر | انواع تحقیق مقاله کتاب و جزوه های آماده 
کاربران گرامی ،محتوای این پست دانلود باکیفیت ترین و جامع ترین فایل پاورپوینت با موضوع FATF ویرایش جدید می باشد که با فرمت ppt در 32 اسلاید قابل ویرایش تهیه و تدوین گردیده است. امیدواریم که سودمند بوده و مورد استفاده شما سروران گرامی واقع گردد. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند و مفید را از وب سایت ما خریداری و دانلود نمایید.
پاورپوینت با موضوع FATF:
FATF چیست؟
این کلمه مخفف عبارت Financial Action Task Force به معنی «گروه ویژه اقدام مالی» است؛ یک سازمان بین المللی که در سال 1989 و با ابتکار گروه هفت یا همان جی 7 تأسیس شد و هدف آن مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. دبیرخانه این نهاد نیز در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس مستقر است.
چه کشورهایی در FATF عضو هستند؟
بر اساس آخرین گزارش سالانه، FATF در مجموع 194 کشور در سراسر جهان را پوشش میدهد که از میان آنها 35 کشور بهعنوان اعضای قضایی و 2 سازمان «کمیسیون اروپا» (این کمیسیون نقش قوه مجریه را در اتحادیه اروپا ایفا میکند) و «کشورهای عضو همکاری خلیج فارس» به عنوان سازمانهای منطقهای فعالیت میکنند.
FATF دقیقاً چه کاری انجام میدهد؟
گروه ویژه اقدام مالی همواره یک بیانیه دارد که در آن لیست کشورهایی را که مقررات مالی و پولشویی نگران کنندهای دارند، منتشر میکند و از اعضای خود و دیگر کشورها میخواهد که در فعالیتهای اقتصادی خود و روابط مالی دو جانبه حداکثر دقت را به منظور جلوگیری از فعالیتهای تروریستی و پولشویی به خرج دهند. در لیستی که تا سال 2015 منتشر شده بود، کشورهای ایران و کره شمالی به عنوان کشورهای خطرناک معرفی شده بودند. البته پس از اجرایی شدن برجام اقدامات متقابل علیه ایران به حالت تعلیق درآمده بود.
قرارگرفتن در لیست سیاه یعنی چه و آیا FATF میتواند کشوری را تحریم کند؟
FATF برای بررسی میزان ریسک کشورها چند الزام دارد. به این معنا که مادامی که این الزامات اجرایی نشود، کشور مزبور حداقل استانداردهای لازم جهت بررسی ریسک را ندارد و احتمالاً خطرناک قلمداد خواهد شد. البته حتی پس از تأمین این الزامات هم هیچ کشوری برای همیشه امن معرفی نمیشود و احتمال دارد حتی کشوری که عضو مجمع اصلی این نهاد است، روزی به دلیل اجرا نشدن الزامات اولیه به یک کشور پرخطر تبدیل شود.بنابراین مادامی که کشورها الزامات این نهاد را اجرایی نکردهاند، فرآیند بررسی ریسک آنها شروع نمیشود….
فهرست:
FATF چیست؟
چه کشورهایی در FATF عضو هستند؟
FATF دقیقاً چه کاری انجام میدهد؟
قرارگرفتن در لیست سیاه یعنی چه و آیا FATF میتواند کشوری را تحریم کند؟
وضعیت ایران در FATF چگونه است؟
چرا تعامل با FATF مهم است؟
اما ورود به لیست سیاه یا همان کشورهای با ریسک بالا چه تبعاتی دارد؟
تبعات نپیوستن ایران به FATF چیست؟
نقش اروپا در حفظ برجام
خداحافظی با برجام
استدلال موافقان
